Estratégia de negociação de pump and dump

Bombear e descartar.

O que é 'Pump And Dump'?

Pump and dump é um esquema que tenta aumentar o preço de uma ação através de recomendações baseadas em declarações falsas, enganosas ou muito exageradas. Os perpetradores desse esquema, que já têm uma posição estabelecida nas ações da empresa, vendem suas posições depois que a campanha publicitária levou a um preço mais alto das ações. Esta prática é ilegal com base na lei de títulos e pode levar a multas pesadas.

Fraude de Valores Mobiliários.

Manipulação.

Programa de Investimento de Alto Rendimento -.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Pump And Dump'

Os esquemas de bomba e descarga eram tradicionalmente feitos através de chamadas a frio. Com o advento da internet, essa prática ilegal tornou-se ainda mais prevalente. Esses esquemas geralmente visam estoques de micro e pequena capitalização, já que são mais fáceis de manipular. Devido à pequena flutuação desses tipos de ações, não são necessários muitos novos compradores para aumentar o estoque.

Táticas da sala de caldeira.

O esquema de bombas e lixões formou o tema central de dois filmes populares, "Boiler Room" e "The Wolf of Wall Street", ambos com um armazém cheio de corretores de telemarketing vendendo tostão. Em cada caso, a corretora era formadora de mercado e detinha um grande volume de ações em empresas com perspectivas altamente questionáveis. Os líderes das empresas incentivaram seus corretores com altas comissões e bônus para colocar as ações no maior número possível de contas de clientes. Ao fazê-lo, os corretores estavam bombeando o preço através da venda em grande volume. Uma vez que o volume de vendas atingiu massa crítica sem mais compradores, a empresa despejou suas ações para um enorme lucro. Isso fez com que o preço das ações caísse, muitas vezes abaixo do preço de venda original, resultando em grandes perdas para os clientes, porque eles não podiam vender suas ações a tempo.

Bombeie e despeje 2.0.

O mesmo esquema pode ser perpetrado por qualquer pessoa com acesso a uma conta de negociação on-line e a capacidade de convencer outros investidores a comprar uma ação supostamente pronta para decolar. O intrigante pode fazer a ação ir comprando pesadamente em uma ação que comercializa em baixo volume, o que geralmente aumenta o preço. A ação do preço induz outros investidores a comprar fortemente, elevando ainda mais o preço da ação. A qualquer momento, quando o planejador sente que a pressão de compra está pronta para cair, ele pode despejar suas ações para um grande lucro.

Reclamações sobre como um estoque está definido para sair devem ser atendidas com uma quantidade considerável de cautela. Sempre faça sua própria pesquisa em um estoque antes de fazer um investimento.

WALKTHROUGH: Como os operadores "acionam e despejam" as criptomoedas.

Uma captura de tela do grupo 'Crypto4Pumps' do Telegram. Oscar Williams-Grut / Business Insider / Captura de tela / Telegrama.

LONDRES - "Esta é a maior comunidade de bombas que o ajudará a ganhar dinheiro", diz o anúncio enviado a um canal Telegram com 17.000 seguidores.

O grupo em questão é a "Comunidade PumpKing2." É um dos muitos grupos no aplicativo de mensagens que parecem ser dedicados a "pump and dumps" - compras coordenadas que inflacionam artificialmente o preço das criptocorrências, na esperança de atrair compradores externos para depois "virarem" a moeda para lucro. Outros grupos do Telegram incluem Pump. im, Crypto4Pumps, We Pump e AltTheWay. В.

Mercados de criptomoeda permanecem em grande parte não regulamentados e, portanto, esses esquemas não são tecnicamente ilegais - ainda. No entanto, os mesmos esquemas são ilegais nos mercados regulamentados que cobrem ativos como ações e títulos.

O Business Insider detalhou a controvérsia em torno desses tipos de golpes de criptomoeda. Role para baixo para um guia passo a passo sobre como eles funcionam:

Exibir como: um slide de página.

Telegrama é o aplicativo de escolha para os comerciantes de criptomoedas. Aqui está uma mensagem enviada para anunciar o canal PumpKing Community Telegram.

O aplicativo de mensagens russo Telegram é fortemente criptografado e, embora esteja vinculado a números de telefone, permite que as pessoas usem aliases e ocultem sua identidade.

Há dezenas de conversas em grupo do Telegram dedicadas ao comércio de criptomoedas e elas crescem por promoção cruzada. Na foto acima, há um anúncio da "Comunidade PumpKing", um dos grupos de bombas e lixões. Como você pode ver, esses anúncios atraem as pessoas com promessas de riqueza.

Golpes de bomba e lixo são coordenados através de grupos e canais no aplicativo e anunciados com antecedência.

Canais e grupos no Telegram são usados ​​para coordenar os golpes de "bombear e descartar". Os membros são avisados ​​da hora da bomba e do local de negociação antes do tempo para se certificar de que estão prontos, mas apenas disseram a moeda específica que está sendo bombeada apenas momentos antes para garantir que todos comprem ao mesmo tempo.

A Comunidade PumpKing tem mais de 14.000 usuários, mas o anúncio acima afirma que mais de 60.000 pessoas receberão o sinal da bomba, pois o anúncio em questão será compartilhado com os canais asiáticos.

Neste caso, Magi Coin está sendo bombeado na bolsa Bittrex.

No tempo previsto, os participantes recebem a moeda e enviam um link para o local onde devem começar a comprar.

O preço salta na troca logo após o comando da bomba.

A ordem da bomba coincide com um aumento no preço dos Magos na troca Bittrex e um volume de negociação excepcionalmente alto para a moeda em questão.

À medida que a bomba se move para o lixão, aqueles que estão no golpe espalham mensagens através de outros canais pedindo às pessoas que comprem a moeda.

Após a onda inicial de compra, a bomba se move para o depósito. Os envolvidos na primeira onda de compra levam a outros canais, quadros de avisos e fóruns do Telegram para encorajar outros a comprar a moeda em questão. Muitas vezes eles anunciam notícias recentes - às vezes algo tão pequeno quanto um novo site - ou simplesmente dizem que há uma oportunidade a longo prazo. O recente aumento de preço é apontado como evidência de que a moeda é quente. Quase sempre, grandes retornos são prometidos.

Agora, os insiders estão vendendo o mais rápido que podem. Como o lixo acumula vapor, o preço da moeda diminui rapidamente.

À medida que novos compradores chegam ao mercado, as pessoas que originalmente compraram na primeira onda de compras descarregaram suas moedas com o novo preço mais alto, na esperança de fazer um retorno. Esta onda de vendas deprime o preço, muitas vezes abaixo do nível em que estava antes da bomba.

Embora não esteja claro se todos lucram, parece ser uma manipulação de mercado.

Aqui, em outro canal, os usuários são encorajados a começar a comprar o VCash, simplesmente porque a equipe por trás dele lançou um novo site.

Não está claro se todos os envolvidos nos esquemas de bombas e lixões estão lucrando com eles - se não houver novos compradores suficientes no mercado, eles podem ficar com uma moeda que foi bombeada para um preço artificialmente alto. O que está claro é que as pessoas estão conspirando para manipular o preço, algo que seria ilegal na maioria dos mercados regulamentados, independentemente de lucrarem.

A bomba e os lixões parecem abundantes, com o Business Insider testemunhando cinco em uma semana.

Durante a investigação da Business Insider sobre bombeamento e dumping no mercado, testemunhamos cinco exemplos do golpe em ação. Parece haver muito mais, com os canais de propaganda da Telegram anunciando bombas ou "sinais" diariamente.

Esta imagem anuncia os resultados de uma "bomba" enviada para um dos grupos. Mostra o preço do VCash subindo mais de 35% em 5 minutos.

Reguladores de todo o mundo estão olhando para os mercados, mas eles continuam sendo um "oeste selvagem". A imagem acima foi enviada para um grupo Telegram anunciando os resultados da bomba VCash. Isso mostra que o preço da moeda saltou mais de 35% em cerca de 5 minutos.

Esse tipo de manipulação parece abundante no mercado, mas é difícil policiar. As trocas são, no momento, não regulamentadas e, portanto, os envolvidos em "bombas e lixões" não estão tecnicamente infringindo nenhuma lei.

Ben Yates, um advogado de tecnologia financeira do escritório de advocacia internacional RPC, disse à Business Insider: "A realidade é que, a menos e até que a regulamentação efetiva seja aplicada, os fraudadores de criptografia e de despejo continuarão a se safar."

Negociação por Criptomoeda: Do Pump & amp; Trabalho de estratégias de despejo?

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Eu tenho negociado com cryptocurrencies há quase 4 anos, e compartilharei minha experiência abaixo.

Primeiro vamos verificar a definição de Pump e dump:

Um golpe de bomba e depósito é o ato ilegal de um investidor ou grupo de investidores que promove uma ação que detêm e vendem quando o preço das ações subiu após o aumento nos juros como resultado do endosso.

Quando se trata de troca de moeda digital, isso geralmente significa anúncios em todo o mundo da criptomoeda, dicas de “especialistas” sobre as conversas do trollbox, postagens sobre a moeda em fóruns, etc.

Eu não diria que é uma estratégia, mas sim uma fraude. Além desses anúncios e outras formas de promover uma moeda, há também um bombeamento direto.

A baleia (um comerciante vai muito dinheiro) começa a comprar grandes volumes de uma das moedas que têm baixo volume de negociação. Vamos dizer que o volume de negociação é de 100 Bitcoins por dia. A baleia vem e começa a comprar a moeda, colocando uma enorme parede de compra de, por exemplo, 50 Bitcoins.

Como não há liquidez suficiente (ou seja, poucas pessoas dispostas a vender a moeda a esse preço), a baleia começa a empurrar o preço para cima com a parede. Outros traders logo estão cientes da moeda “tendência”, pois ela tem um aumento de preço diário de, digamos, 50%.

Este aumento de preço atrai outros investidores que procuram obter lucros a curto prazo e muitos iniciantes e pessoas com pouco conhecimento sobre a moeda. Dessa forma, a demanda que era falsa se transforma lentamente em realidade, à medida que mais e mais pessoas querem comprar a moeda.

Quando o preço é alto o suficiente, a baleia começa a vender a grande quantidade de moedas que comprou anteriormente. Isso resulta em um grande lucro para a baleia e deixa muitos pequenos investidores no vermelho. Esses investidores são conhecidos como “detentores de sacolas”, pois mantêm a criptomoeda na esperança de que o preço se recupere.

Você também pode conferir este vídeo para saber mais sobre isso:

O golpe funciona e há muitos comerciantes que o usam, mas eu aconselho não usá-lo. Existem maneiras melhores de obter lucro nas plataformas de negociação.

Bombear e descartar.

(Truques do comércio)

Também conhecido como rampa, este é um truque antigo, muitas vezes perpetrado por mãos astuciosas que atacam novatos.

Os ingredientes.

Um estoque de moeda de um centavo. Ou um ex-viajante de alta qualidade que caiu em desgraça ou uma questão mais recente que não conseguiu atrair o interesse dos investidores. É importante que o estoque tenha sido plano em alguns centavos nos últimos 6 a 12 meses. Nenhum seguimento institucional. Este é um ingrediente chave - muitos cozinheiros podem estragar o caldo. Nosso chef não quer interferências externas. Baixa liquidez. Muitas vezes, grandes parcelas de ações de pequenas empresas estão amarradas nas mãos de interesses controlados, administração, interesses familiares ou outras conexões que não estão prontas para vender. Uma indústria que tem a capacidade de gerar entusiasmo - a mineração de ouro é a favorita e confiável, mas há uma série de novas variações: dotcom, telecomunicações, biotecnologia, a lista é interminável. Basicamente tudo o que vai fazer um bom enredo. Uma grande oferta de apostadores de canecas, convidados para a festa, sem perceber que eles são o prato principal. Uma completa falta de consciência.

Preparação.

Nosso chef irá digitalizar tostão até encontrar um alvo em potencial com um enredo adequado. Um estudo rápido dos acionistas existentes revelará o volume de ações disponível para compra. Ele lentamente acumula uma porção considerável do free float, tomando cuidado para não entregar o jogo. Lançando o preço muito rapidamente alertaria outros comerciantes antes que ele esteja pronto. Quando ele construiu uma linha suficiente, nosso chef está pronto para adicionar o ingrediente principal.

Tendo encurralado um pedaço considerável do free float, nosso chef faz amizade com alguns apostadores e os deixa entrar em sua descoberta. Ele publica mensagens em todos os fóruns de investimentos populares, com títulos como "O próximo", mencionando algumas ações recentes que entraram na estratosfera. Ele vai burley a água com "informações privilegiadas" sobre novos contratos na China ou uma greve de ouro na Indonésia. Ele vai postar várias vezes por dia, no mesmo segmento. Haverá muita referência a "ter entrado nisso em detalhes" - economizando assim o seu tempo - e tendo um conhecimento íntimo da empresa - insinuando informações privilegiadas. Com pouca ou nenhuma análise técnica, ou então algumas afirmações instáveis ​​sobre um fundo duplo, uma ampla base ou uma fuga, as metas de preços são retiradas do nada. Se a ação estiver sendo negociada a 8 centavos, podemos ver uma alegação de que "isso poderia chegar a US $ 1,50" ou uma extravagância similar.

A receita.

Toda vez que nossos apostadores mergulham no estoque, o preço sobe - porque nosso chef encurralou o free float e criou uma escassez. Quanto mais os preços sobem, mais animados ficam os apostadores. Nosso herói é agora aclamado como um guru das ações e seu conselho é ansiosamente procurado em outras novas descobertas.

O preço crescente atrai mais e mais apostadores, ansiosos para entrar em ação, até que haja um verdadeiro frenesi de alimentação. Nesta fase, o nosso chef começa a vender na cara do rally, descarregando sua linha com lucro de várias centenas por cento. A compra é forte, então inicialmente ninguém percebe. O preço não jorra mais como antes, mas ainda sobe para cima, embora em volume muito pesado. Alguns dos indicadores de volume e fluxo monetário começam a descer. A essa altura, nosso chef está limpando os poucos remanescentes antes de partir para pastos mais frescos. Ele fica em silêncio ou, se ele tem uma tendência maliciosa, anuncia que está "obtendo lucros".

Com o suporte de compra dissipado, há uma corrida para as saídas. Os tanques de ações - recuando para o intervalo de negociação anterior e deixando o nosso bando de apostadores amaldiçoando sua sorte.

Bomba de Telegrama & # 038; Esquema de Grupos de Negociação de Criptocorrência de Despejo.

Um novo relatório afirma que grupos secretos de telegramas estão se envolvendo em táticas estilo "Wolf of Wall Street" nos mercados de criptomoedas.

Esses grupos comerciais aumentam artificialmente o preço de pequenas criptomoedas com a esperança de obter um lucro rápido às custas de outros investidores. É um golpe clássico de bomba e lixo - e ocorre nos mercados de criptografia todos os dias.

O relatório é do Business Insider, onde um jornalista afirma ter testemunhado cinco esquemas de bombas e lixões em apenas uma semana. Todos os cinco esquemas de bomba e descarga foram orquestrados via Telegram, um popular aplicativo de mensagens.

A atividade de bombas e lixões é ilegal em mercados de ações tradicionais e regulamentados. No entanto, os reguladores estão lutando para lidar com o comportamento fraudulento no setor de criptomoeda, que explodiu em tamanho para US $ 200 bilhões em 2017.

Enquanto isso, especialistas do setor afirmam que as atividades de bombeamento e despejo são desenfreadas em todo o setor, descrevendo-o como “um problema real”.

Como funcionam os esquemas de bombeamento e despejo baseados em telegrama?

Grupos de negociação se organizam via Telegram. Esses grupos não são uma coleção de cinco ou seis pessoas. Em vez disso, um grupo listado no relatório Business Insider tinha 14.254 membros.

Nas capturas de tela postadas desses grupos, os membros se gabam do tamanho de seus ganhos de pump e dump. Um trader escreve: "Nós escolhemos moedas poderosas que voarão para a lua mesmo sem a nossa bomba".

Esse trader - o administrador do grupo de mais de 14.000 - identificou o UBQ como uma criptomoeda que seria alvo de uma bomba. 15 minutos depois, o administrador enviou uma mensagem detalhando os resultados da bomba, alegando que havia 85 BTC de volume de negociação - dos quais 45 BTC foram atraídos durante a bomba do grupo.

O UBQ não foi a única moeda segmentada pelo grupo comercial. O Business Insider identificou um total de cinco esquemas de pump and dump dos grupos de negociação do Telegram, incluindo esquemas de criptomoedas como VCash, Chill Coin, Magi Coin e Indorse.

Toda a atividade de bombeamento ocorreu em uma das duas bolsas: Bittrex, com sede em Las Vegas, ou a bolsa russa Yobit.

Esse grupo de bombas e despejos é chamado de Comunidade PumpKing. O grupo de telegramas dessa comunidade apresenta links para tutoriais de bombeamento, bem como links para grupos do Facebook e outros sites onde os comerciantes podem anunciar sua campanha a investidores desavisados.

Orquestrando a bomba.

Esquemas de “bombear e despejar” envolvem mais do que apenas uma mensagem em um bate-papo em grupo do Telegram. É um evento cuidadosamente orquestrado que ocorre em toda a Internet. Basicamente, milhares de pessoas de repente compram uma moeda a uma taxa baixa, depois enviam spam à internet com recomendações para comprar mais.

Os bombeadores usam a mídia social, o Reddit, fóruns on-line e outros locais para anunciar a bomba. Os bombeadores argumentam que o pico de preços é uma evidência de uma recuperação sustentada, e que os operadores inteligentes devem entrar agora antes que a moeda vá “para a lua”.

Os bombeadores então descarregam suas moedas para novos compradores que chegam ao mercado a um preço mais alto. Na maioria dos casos, esse “dump” coordenado reduz o preço da moeda de volta ao seu nível original. O resultado final é que um grupo de traders conseguiu criar valor a partir de uma demanda artificial.

Por que o Telegram é a melhor escolha para esquemas de bombeamento e despejo?

O administrador do grupo PumpKing Community, do Telegram, usa o pseudônimo Ton Montana - uma aparente referência a Scarface.

Por que essas pessoas estão se organizando via Telegram? O Telegram é uma das plataformas de mensagens mais criptografadas atualmente disponíveis. Seus usuários também podem usar aliases. Esses dois recursos dificultam o rastreamento de quem está envolvido nesses golpes.

Esses grupos de Telegramas costumam programar coisas como “Sinais VIP”, onde os usuários podem pagar um prêmio para participar de uma bomba (ou começar o despejo) antes que o resto do grupo ouça sobre isso, dando aos primeiros traders um bônus extra em seu investimento.

"Este tipo de atividade é Rife"

Um analista do setor citado no relatório Business Insider descreve como essa atividade é comum em todo o setor:

“Está claro até mesmo do monitoramento casual das bolsas que esse tipo de atividade é abundante, particularmente com as altcoins com menor circulação”, explica Ben Yates, um associado sênior do escritório de advocacia RPC, que supervisiona de perto a indústria de criptografia.

Nos mercados de ações regulamentados pelo governo - como as bolsas de valores de Londres e Nova York - os esquemas de bombas e lixões são ilegais. No futuro, parece inevitável que os mercados de criptomoedas sejam regulados da mesma maneira. Por enquanto, no entanto, é como o Velho Oeste por aí.